Evanston auto aizdevuma izpildītāji no čaulas kompānijas Feds atņēma 5 miljonus USD

Divi Honor Finance LLC vadītāji, iespējams, sazvērējušies ar savu grāmatvedi, lai iekasētu kabatā naudu pēc tam, kad to pārcēla uz čaulas uzņēmumu LHS Solutions Ltd., kuru viņi kontrolēja.

Evanstonā bāzētas automašīnu aizdevuma kompānijas vadītāji tika apsūdzēti federālajās apsūdzībās par pasta krāpšanu.

Sun-Times faila fotoattēls

Diviem Evanston automašīnu aizdevuma uzņēmuma vadītājiem tiek izvirzītas apsūdzības par vairāk nekā 5 miljonu dolāru uzņēmuma līdzekļu piesavināšanos, naudas novirzīšanu sev un radiniekiem un pat daļas izlietošanu, lai samaksātu par māju pie ezera Mičiganā.

Saskaņā ar apsūdzības rakstu iesniegts ASV apgabaltiesā Čikāgā.

Viņi, iespējams, izmantoja čaulas uzņēmumu Skokie bāzēto LHS Solutions Ltd., lai iegādātos GPS ierīces, kuras viņi vēlāk pārdeva par paaugstinātām cenām uzņēmumam Honor Finance, teikts apsūdzībā. Šīs GPS ierīces izmantoja automašīnu aizdevumu uzņēmums, lai izsekotu transportlīdzekļus pēc tam, kad to īpašnieki nepildīja aizdevumus.

Saskaņā ar apsūdzību trijotne, iespējams, no 2011. līdz 2018. gadam iekasēja kabatā pāri palikušo naudu čaulas uzņēmumā un izmantoja daļu no ieņēmumiem, lai veiktu pirmo iemaksu par māju pie ezera Dovajakā, Mičiganas štatā.

Kolinss, 50 gadi no Evanstonas; DiMeo, 49, Park Ridge; un 62 gadus vecais Volšs no Evanstonas, katrs saskaras ar 10 apsūdzībām par krāpšanu pasta sūtījumos, liecina ASV prokuratūras dati. Par katru apsūdzību draud 10 gadu cietumsods. Viņu sods ir noteikts 20. maijā.

Hea: