Ķīniešu imigrants naudas atmazgāšanas gredzenā: nezināju, ka 24 miljonus dolāru es paņēmu no karteļiem
Sui Jueta Konga saņēma 40 mēnešus cietumā par savu lomu Ķīnas operācijā, kurā ASV narkotiku ieņēmumi tika pārvietoti uz Ķīnu, pēc tam uz Meksikas karteļiem, kas pārdeva narkotikas Čikāgā un Ņujorkā.
Kad viņa tika aizturēta pēc tam, kad vairāk nekā gadu Čikāgā un Ņujorkā svešiniekiem bija paņēmusi 24 miljonus dolāru stāvvietās, ķīniešu imigrants, kas bija iesaistīts naudas atmazgāšanas shēmā, federālajiem izmeklētājiem sacīja, ka viņai nekad nav radušās aizdomas, ka viņa palīdz atmazgāt narkotiku ieņēmumus.
Tomēr saskaņā ar Čikāgas federālo prokuroru teikto, Sui Yuet Kong bija daļa no salīdzinoši neliela Ķīnas emigrantu naudas brokeru un kurjeru tīkla, kas atrodas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs, [kuri] ir sākuši dominēt starptautiskajos naudas atmazgāšanas tirgos un atmazgā narkotiku naudu.
Piektdien federālais tiesnesis Čikāgā piesprieda Kongai salīdzinoši vieglu 40 mēnešu cietumsodu par viņas lomu vienā no šīm operācijām.
Viņa panāca pārtraukumu — viņas sods bija mazāks par pusi no iespējamā maksimālā —, jo viņa sadarbojās ar federālo izmeklēšanu. Viņas advokāts bija prasījis tiesnesim vēl vieglāku sodu — tikai gadu un dienu cietumā.
Konga, kura nepārvalda angļu valodu un kurai tiesā bija vajadzīgs tulks, atzina, ka viņa strādāja par kurjeru, lai no 2016. līdz 2017. gadam izņemtu Meksikas narkotiku ieņēmumus no 2016. līdz 2017. gadam. Viņas vidējais paņēmiens: 500 000 USD.
Viņa piegādāja naudu cilvēkiem, kuri to pārsūtīja uz Ķīnu sarežģīti spoguļa darījumi. Pēc tam nauda tika nosūtīta tādā pašā veidā no Ķīnas uz Meksiku, kur to ieguva narkotiku karteļi.
Saistīts
Ķīnas naudas atmazgāšanas centri Čikāgā, Ņujorkā, tīra Meksikas narkotiku karteļa naudu
Ņujorkā dzīvojošā Konga par dalību shēmā saņēma vismaz 150 000 USD, paziņoja prokurori.
Pēc viņas advokāta teiktā, Konga uzauga nabadzīgi Ķīnā un bija vienīgais bērns viņas ģimenē, kurš absolvēja vidusskolu. Viņa pārcēlās uz dzīvi ASV 2004. gadā un ir likumīga pastāvīgā ASV iedzīvotāja, saskaņā ar advokāta Nataniela Hsiha teikto, ka Kongas vīrs ir palīgstrādnieks, viņas meita ir uztura speciāliste, bet dēls ir šefpavārs.
Kongam 2020. gada beigās tika veikta sirds operācija, un COVID-19 tests bija pozitīvs, sacīja Hsiehs.
Lai gan viņa palīdzēja federālajiem izmeklētājiem — kādā brīdī slepeni ierakstīja zvanu vienam no viņas priekšniekiem atmazgāšanas gredzenā — Kong teica, ka viņa nezināja, ka viņai ir darīšana ar narkotiku naudu.
Taču prokurori teica, ka saprātīgi cilvēki būtu zinājuši, ka viņi rīkojas ar narkotiku naudu. Viņi teica, ka Kong iebāza galvu smiltīs, jo tas bija tik izdevīgi.
Saskaņā ar tiesas ierakstiem federālie aģenti 2017. gadā Čikāgā un Ņujorkā konfiscēja vairāk nekā 1,1 miljonu dolāru skaidrā naudā, kas bija piesaistīta Kongam.
Savā darījumā ar prokuroriem Kong piekrita zaudēt šo naudu un arī nodot valdībai viņai samaksātos 150 000 USD.
24 miljoni dolāru, ko Kongam apsūdzēja par līdzdalību atmazgāšanā, ir summa, kas līdzvērtīga 750 kilogramu kokaīna un 480 kilogramu heroīna pārdošanai par pašreizējām ielu cenām, sacīja prokurori.
Aprīlī Sjaņbingam, vienam no Ķīnas Gvadalaharas, Meksikā bāzētās atmazgāšanas grupas, līderiem Čikāgā tika piespriests 14 gadu cietumsods. Viņš un viņa partneris Haipings Pans noslēdza līgumus ar karteļiem Meksikā, sacīja prokurori.
Pans tika aizturēts pagājušajā gadā Meksikā saistībā ar apsūdzībām naudas atmazgāšanā, un viņš gaida izdošanu ASV.
Saistīts
Satriekts Čikāgas priekšpilsētās, karteļa priekšnieka El Menčo galvenais palīgs meklēja granātmetējus: prokurori
Amerikas Savienotajās Valstīs Seok Pheng Lim organizēja naudas izņemšanu, norādot uz Kongu, lai iegūtu skaidru naudu, norāda prokurori.
Lims ir atzinis savu vainu federālajā tiesā Čikāgā par savu lomu shēmā un gaida sodu.
Huaņsjins Longs, kurš tiek apsūdzēts kā līdzstrādnieks, ir izdots no Kanādas un atrodas apcietinājumā Čikāgā saistībā ar apsūdzībām naudas atmazgāšanā. Vēl viens aizdomās turamais miris cietumā Meksikā, ziņo varas iestādes.
Citā Ķīnas naudas atmazgāšanas lietā, kas tiek izskatīta federālajā tiesā Čikāgā, ir izvirzītas apsūdzības pret 35 gadus veco Ķīnas pilsoni Minhanu Čenu un vēl pieciem citiem. Čens, kurš dzīvoja Meksikā un devās uz Čikāgu, tiek apsūdzēts par narkotiku naudas izņemšanas organizēšanu Čikāgā, Ņujorkā, Losandželosā un Atlantā. Viņš atrodas federālajā apcietinājumā Čikāgā.
Prokurori ziņo, ka aģenti laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam no Čena gredzena konfiscēja vairāk nekā 587 000 USD no narkotikām, tostarp aptuveni 130 000 USD, kas 2017. gadā tika izņemti no vīriešiem, kuri bija novietoti automašīnā netālu no Ķīniešu kvartāla un vēlāk tajā pašā dienā tika atrasti paslēpti gaļas skapī kādā uzņēmumā.
LASĪT 2. MAIJAS SAULES LAIKOS
ZIŅOT
Hea: