Trump Organization, finanšu direktors apsūdzēts par nodokļu krāpšanu
Saskaņā ar apsūdzību, kas iesniegta trešdien un atklāta ceturtdien, no 2005. gada līdz šim gadam finanšu direktors Alens Vaiselbergs un Trampa organizācija izkrāpa štatu un pilsētu no nodokļiem, sazvērestībā maksāt augstākajiem vadītājiem.
ŅUJORKA — Donalda Trampa kompānijai un tās ilggadējam finanšu vadītājam ceturtdien tika izvirzītas apsūdzības par to, ko prokurori nosauca par plašu un pārdrošu nodokļu krāpšanas shēmu, kurā izpilddirektors iekasēja vairāk nekā 1,7 miljonus ASV dolāru kompensācijās, tostarp dzīvokļa īri, automašīnu maksājumus un skolu. mācību maksa.
Pats Tramps netika apsūdzēts, taču prokurori atzīmēja, ka viņš parakstījis dažas kompensācijas pārbaudes iespējamās shēmas centrā.
Tā ir pirmā krimināllieta, kas atklāta Ņujorkas varas iestāžu divus gadus ilgajā izmeklēšanā par bijušā prezidenta biznesa darījumiem.
Saskaņā ar apsūdzību no 2005. gada līdz šim gadam Trump Organization un finanšu direktors Alens Vaiselbergs izkrāpa štatu un pilsētu no nodokļiem, sazvērestībā maksāt augstākajiem vadītājiem, izmantojot ienesīgus papildu pabalstus un citus līdzekļus.
Vienīgi Veiselbergs tika apsūdzēts par vairāk nekā 1 miljona dolāru izkrāpšanu no federālās valdības, štata un pilsētas nesamaksātajos nodokļos un nodokļu atmaksājumos, uz kuriem viņam nebija tiesību.
Visnopietnākā apsūdzība Veiselbergam — liela zādzība — paredz cietumsodu no pieciem līdz 15 gadiem. Uzņēmumam izvirzītās apsūdzības par krāpšanu nodokļu jomā ir sodāmas ar naudas sodu dubultā nesamaksāto nodokļu apmērā vai USD 250 000 apmērā atkarībā no tā, kura summa ir lielāka.
73 gadus vecajam Veiselbergam ir tuvas zināšanas par Trump Organization finanšu darījumiem no gandrīz piecām desmitgadēm uzņēmumā. Un viņam izvirzītās apsūdzības varētu dot prokuroriem līdzekļus, lai izdarītu spiedienu uz viņu sadarboties ar izmeklēšanu un pastāstīt viņiem to, ko viņš zina.
Gan Veiselbergs, gan Trampa organizācijas juristi savu vainu neatzina. Veiselbergam tika pavēlēts nodot savu pasi un atbrīvots bez drošības naudas. atstājot tiesas namu bez komentāriem.
Savā paziņojumā Tramps šo lietu nodēvēja par radikālo kreiso demokrātu politisko Raganu medībām. Veiselberga advokāti sacīja, ka viņš cīnīsies pret šīm apsūdzībām.
Lietu vada Manhetenas apgabala prokurors Sairuss Venss jaunākais un Ņujorkas ģenerālprokurors Letīcija Džeimsa, abi ir demokrāti.
Venss, kurš atstāj amatu gada beigās, ir izmeklējis plašu lietu loku, kas saistīts ar Trampu un Trampa organizāciju, piemēram, klusinātās naudas maksājumus, kas izmaksāti sievietēm Trampa vārdā, un to, vai uzņēmums nav viltojis savu īpašumu vērtību, saņemt aizdevumus vai samazināt nodokļu rēķinus.
Šīs ziņas nāk laikā, kad Tramps nopietnāk apspriež iespējamo atgriešanos prezidenta vēlēšanās 2024. gadā. Viņš ir pastiprinājis savas publiskās uzstāšanās, tostarp rīkojis pirmos mītiņus kopš Baltā nama pamešanas.
Izsludinot apsūdzības zvērināto apsūdzību, sacīja Kerija Danna, apgabala prokuratūras augstākā prokurore; Politikai nav nekādas nozīmes žūrijas palātā, un es varu jums apliecināt, ka tai šeit nebija nekādas nozīmes. Viņš izklāstīja 15 gadu shēmu, ko organizēja Trump Organizācijas augstākā līmeņa vadītāji.
Trampa organizācija ir vienība, ar kuras starpniecību bijušais prezidents pārvalda savus daudzos uzņēmumus, tostarp ieguldījumus biroju torņos, viesnīcās un golfa laukumos, daudzos mārketinga darījumus un televīzijas darbību. Trampa dēli Donalds jaunākais un Ēriks ir atbildīgi par ikdienas operācijām, kopš viņš kļuva par prezidentu.
Papildus tam, ka Trampa organizācijas tiek pakļautas naudas sodiem, krimināllieta var apgrūtināt uzņēmuma iespējas saņemt banku aizdevumus vai streikot darījumus — tas ir īpaši sliktā brīdī, jo uzņēmums jau ir zaudējis darījumus, jo koronavīruss un pretreakcija saistībā ar 6. janvāra uzbrukumu Kapitolijam.
Uzņēmumiem, pret kuriem tiek izvirzītas apsūdzības, neatkarīgi no tā, vai tie ir privāti vai publiski, lieli vai mazi, saskaras ar nopietnām papildu sekām, sacīja Daniels Horvics, balto apkaklīšu advokāts. Uzņēmumi finanšu pakalpojumu nozarē nelabprāt veido darījumus ar tiem. Viņu piekļuve kapitālam ir ierobežota vai pārtraukta, tāpat kā viņu spēja izvietot savus likvīdos aktīvus bankās un brokeros.
Vaiselbergs tika pārbaudīts daļēji tāpēc, ka radās jautājumi par viņa dēla Trampa dzīvokļa izmantošanu par zemu vai bez maksas.
Veiselberga dēls Berijs, kurš pārvaldīja Trampa pārvaldītu slidotavu Centrālparkā, 2018. gadā nemaksāja īres maksu, dzīvojot Trampam piederošā dzīvoklī, un no viņa tika iekasēta maksa tikai USD 1000 mēnesī, kas ir daudz zemāka par tipiskām Manhetenas cenām, dzīvojot Trampa dzīvoklis no 2005. līdz 2012. gadam, teikts apsūdzībā.
Pats Alens Vaiselbergs, intensīvi privāts vīrietis, kurš gadiem ilgi dzīvoja pieticīgā mājā Longailendā, turpināja pretendēt uz dzīvesvietu tur, neskatoties uz to, ka dzīvoja uzņēmuma apmaksātā Manhetenas dzīvoklī, sacīja prokurori.
Šādi rīkojoties, Vaiselbergs slēpa, ka ir Ņujorkas iedzīvotājs, un izvairījās maksāt aptuveni 900 000 ASV dolāru federālos, štatu un pilsētu ienākuma nodokļus, tā vietā iekasējot aptuveni 133 000 ASV dolāru atmaksu, uz ko viņam nebija tiesību, sacīja prokurori.
Saskaņā ar apsūdzību Veiselbergs maksāja īri par savu Manhetenas dzīvokli ar uzņēmuma čekiem un lika uzņēmumam samaksāt par viņa komunālajiem maksājumiem un autostāvvietu. Uzņēmums arī apmaksāja Veselberga mazbērnu privātskolas mācības ar čekiem ar Trampa parakstu, kā arī Mercedes automašīnām, kuras vadīja Veselbergs un viņa sieva, un iedeva viņam skaidru naudu, lai ap Ziemassvētkiem varētu izsniegt dzeramnaudu.
Šādas privilēģijas tika uzskaitītas Trampa uzņēmuma iekšējos dokumentos kā daļa no Veselberga darbinieku kompensācijas, bet netika iekļautas viņa W-2 veidlapās vai kā citādi ziņots, un uzņēmums neieturēja nodokļus no to vērtības, sacīja prokurori.
Trampa uzņēmums pēc Veiselberga lūguma arī izdeva čekus, lai apmaksātu personīgos izdevumus un viņa mājas un dzīvokļa uzlabojumus, piemēram, jaunas gultas, plakanā ekrāna televizorus, paklājus un mēbeles, paziņoja prokurori.
Berija Vaiselberga bijusī sieva ir sadarbojusies ar izmeklētājiem un iesniegusi viņiem daudzus nodokļu ierakstus un citus dokumentus.
Apsūdzībā teikts, ka divi citi Trampa vadītāji, kuri netika identificēti vārdā, arī saņēma ievērojamu kompensāciju, kas ir zem galda, tostarp par izmitināšanu un automašīnu nomas maksu.
Veiselbergam ir reputācija kā darbaholiķim, kurš ir ļoti nodevies Trampa interesēm. Pagaidām nekas neliecina, ka vīrietis, kuru Trampa meita Ivanka uzskata par nikni lojālu vietnieku, gatavojas vērsties pret bijušo prezidentu.
Tramps ir teicis, ka viņa uzņēmuma rīcība ir standarta prakse biznesā un nekādā gadījumā nav noziegums. Trampa organizācija apsūdzēja apgabala prokuratūru, ka tā izmantoja Veselbergu kā bandinieku, mēģinot nodarīt pāri bijušajam prezidentam. Tajā teikts, ka DA birojs un IRS nekad iepriekš nav izvirzījuši kriminālapsūdzības pret uzņēmumu par darbinieku pabalstiem.
Venss cīnījās ilgu laiku, lai iegūtu Trampa nodokļu uzskaiti, un ir izsūtījis dokumentus un intervējis uzņēmumu vadītājus un citus Trampa darbiniekus.
Džeimss Repeti, nodokļu jurists un Bostonas koledžas Juridiskās skolas profesors, sacīja, ka tādam uzņēmumam kā Trump Organization parasti ir pienākums ieturēt nodokļus ne tikai no algas, bet arī no citiem kompensācijas veidiem.
Cita ievērojama Ņujorkas nekustamo īpašumu pārstāve, nelaiķe Leona Helmslija, tika notiesāta par krāpšanos ar nodokļiem federālā lietā, kas tika ierosināta, viņas uzņēmumam samaksājot par viņas mājas pārveidošanu, viņai neziņojot par ienākumiem.
Repeti sacīja, ka IRS regulāri meklē papildu priekšrocību ļaunprātīgu izmantošanu, veicot revīziju cieši turētos uzņēmumos.
Maikls Koens, bijušais Trampa advokāts, kurš ir sadarbojies ar Vensa izmeklēšanu, savā grāmatā Disloyal rakstīja, ka Tramps un Vaiselbergs bija meistari, sadalot izdevumus, kas nav saistīti ar uzņēmējdarbību, un atrast veidu, kā tos klasificēt, lai tie netiktu aplikti ar nodokļiem.
Vaiselbergs pirmo reizi sāka strādāt pie Trampa nekustamo īpašumu attīstītāja tēva Freda pēc tam, kad 1973. gadā atbildēja uz avīzes sludinājumu par personāla grāmatvedi, un pacēlās uz augšu.
Saglabājot zemu profilu — neskaitot 2004. gada uzstāšanos tiesneša amatā Trampa realitātes TV šovā The Apprentice —, Veiselbergs tik tikko tika pieminēts ziņu rakstos, pirms Tramps sāka kandidēt uz prezidenta amatu, un radās jautājumi par priekšnieka finansēm un labdarību.
Koens sacīja, ka Vaiselbergs bija tas, kurš izlēma, kā viņam slepeni atlīdzināt 130 000 USD maksājumu pornozvaigznei Stormy Daniels, kura teica, ka viņai bija sekss ar Trampu.
___
Sisaks ziņoja no Ņūdžersijas. Associated Press rakstnieki Bernards Kondons Ņujorkā un Džila Kolvina Veslako, Teksasā, piedalījās šajā ziņojumā.
___
Pakalpojumā Twitter sekojiet Maikam Sisakam plkst twitter.com/mikesisak un Toms Hejs plkst twitter.com/APtomhays
Hea: