Tri State Metal, Rietumtaunas metāllūžņu uzņēmumam, kas atzina federālo nodokļu un valūtas darījumu nodevas, ceturtdien tika piespriests samaksāt 2,1 miljona dolāru soda naudu.
Saskaņā ar ASV advokātu biroja datiem Tri State tika apsūdzēts vienā apsūdzībā par šķēršļiem un centieniem traucēt un traucēt IRS, kā arī vienā apsūdzībā par skaidras naudas darījumu strukturēšanu, kas ir mazāki par 10 000 USD.
Uzņēmums, kas atrodas adresē 1745 W. Fulton St., atzina savu vainu un ceturtdien federālajā tiesā tai piesprieda samaksāt maksimālo naudassodu vairāk nekā 2,1 miljona dolāru apmērā, teikts federālo prokuroru paziņojumā.
Tri State arī maksās vairāk nekā USD 580 000 restitūcijā IRS un zaudēs vairāk nekā USD 1,9 miljonus, teikts paziņojumā.
Apsūdzības bija pirmās, kas izriet no IRS notiekošās izmeklēšanas par skaidras naudas darījumiem vietējā metāllūžņu nozarē.
Prokurori apgalvoja, ka laikā no 2008. gada septembra līdz 2012. gada septembrim uzņēmums izņēma vairāk nekā 6,41 miljonu ASV dolāru čekos, kas tika izņemti no tā bankas konta un bija jāmaksā fiktīviem cilvēkiem, sacīja prokurori. Uzņēmums pēc tam izmantoja skaidru naudu, lai maksātu pārdevējiem un darbinieku algas.
Uzņēmums arī piešķīra skaidru naudu sava mirušā īpašnieka un prezidenta personīgajam labumam, kurš nav minēts apsūdzībās.
Darījumu mērķis bija palīdzēt uzņēmumam nepietiekami novērtēt ienākumus federālajās nodokļu deklarācijās, norāda federācijas.
Turklāt uzņēmums iesniedza nepatiesas federālās uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas par 2009., 2010. un 2011. gadu, kurās bruto pārdošanas apjoms bija zemāks par vairāk nekā 2,92 miljoniem ASV dolāru, teikts paziņojumā.
Saskaņā ar paziņojumu tā arī neziņoja par aptuveni 840 720 USD skaidrā naudā mirušā īpašnieka labā.
Hea: